「取締役会規程」の書式テンプレート（雛形、フォーマット）をWord形式でダウンロードできます。サンプルですので、御社の状況に合わせて適宜変更してご活用ください。
（目的）
第１条 当会社の取締役会の運営、事項については、法令または定款に定めるもののほか、本規程の定めるところによる。
（構成）
第２条 取締役会は、取締役全員をもって構成する。
２ 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
（関係者の出席）
第３条 取締役会は、必要に応じて取締役および監査役以外の者を出席させて、その意見または説明を求めることができる。
（開催）
第４条 取締役会は、定例取締役会および臨時取締役会とする。
２ 定例取締役会は、原則として毎月１回開催する。
３ 臨時取締役会は、必要に応じて開催する。
（招集権者）
第５条 取締役会は、代表取締役が招集する。代表取締役に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集する。
（招集請求）
第６条 招集権者でない取締役は、招集権者である取締役に対し、取締役会の招集を請求することができる。
２ 監査役は、法令の定める場合において必要があるときは、招集権者である取締役に対し、取締役会の招集を請求することができる。
（招集手続）
第７条 取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対し、取締役会の日の７日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
２ 取締役会および監査役の全員の同意があるときは、前項の招集手続を省略することができる。
（議 長）
第８条 取締役会の議長は、代表取締役がこれにあたる。代表取締役に事故があるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれにあたる。
（決議の方法）
第９条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
２ 前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、その議決に加わることはできない。この場合、その取締役の数は、前項の出席取締役の数に算入しない。
（決議事項）
第１０条 取締役会は、本規程の別表に掲げる事項につき決議する。
（報告事項等）
第１１条 取締役は、法令に定められた事項のほか、取締役会が必要と認めた事項につい て、取締役会に報告しなければならない。
２ 競業取引または会社との間で取引を行った取締役は、 その取引につき重要な事項を取締役会に報告しなければならない。
（議事録）
第１２条 取締役会が開催された日時及び場所、取締役会の議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定められた事項については、議事録に記載し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印する。
附則
（実施期日）
本規程は、２０○○年○月○日から施行する。
別表
（取締役会付議事項）
１ 取締役に関する事項
（１） 代表取締役および役付取締役の選定および解職
（２） 取締役の競業取引の承認
（３） 取締役と当会社および関係会社との取引の承認
（４） 常勤取締役の他会社役員の兼任の承認
２ 株式に関する事項
（１） 株式の発行
（２） 自己株式の取得、処分、消却
（３） 株式分割
（４） 株式無償割当て、新株予約権無償割当て
（５） 基準日の設定
（６） 株主名簿管理人およびその事務所取扱場所の選定
３ 株主総会に関する事項
（１） 株主総会の招集
（２） 株主総会の議題および議案の決定
４ 決算に関する事項
（１） 計算書類および附属明細書の承認
（２） 事業報告および附属明細書の承認
５ 重要な業務執行に関する事項
（１） １件金１千万円以上の資産の取得
（２） １件金１千万円以上の借入
（３） 年度予算案の承認
６ その他の事項
（１） 重要な訴訟の提起
（２） 株主総会において授権された事項
（３） その他、取締役会が特に必要と認めた事項